El CEO de Titanium Blockchain se declara culpable en un esquema de fraude de criptomonedas de USD 21 millones

El CEO de Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) se declaró culpable el viernes en el Distrito Central de California por su papel en un esquema de fraude de criptomonedas que involucra la oferta inicial de monedas (ICO) de TBIS que recaudó aproximadamente $ 21 millones de inversionistas en los Estados Unidos y en el extranjero. .

Según documentos judiciales, Michael Alan Stollery, de 54 años, de Reseda, California, fue el director ejecutivo y fundador de TBIS, una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas, y promocionó TBIS como una oportunidad de inversión en criptomonedas, atrayendo a los inversores a comprar "BAR", el token de criptomonedas. o moneda ofrecida por la ICO de TBIS, a través de una serie de declaraciones falsas y engañosas. Aunque estaba obligado a hacerlo, Stollery no registró la ICO con respecto a la oferta de inversión en criptomonedas de TBIS con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), ni tenía una exención válida de los requisitos de registro de la SEC.

Stollery admitió que, para atraer a los inversores, falsificó aspectos de los libros blancos de TBIS, que supuestamente ofrecían a los inversores y posibles inversores una explicación de la oferta de inversión en criptomonedas, incluido el propósito y la tecnología detrás de la oferta, cómo la oferta era diferente de otras oportunidades de criptomonedas, y las perspectivas de rentabilidad de la oferta. Stollery también plantó testimonios de clientes falsos en el sitio web de TBIS y afirmó falsamente que tenía relaciones comerciales con la Reserva Federal y docenas de empresas destacadas para crear la falsa apariencia de legitimidad. Stollery admitió además que no utilizó el dinero invertido como prometió, sino que mezcló los fondos de los inversores de la ICO con sus fondos personales, utilizando al menos una parte de los ingresos de la oferta para gastos no relacionados con TBIS, como pagos con tarjeta de crédito y el pago de las facturas del condominio de Stollery en Hawái.

Stollery se declaró culpable de un cargo de fraude de valores. Está programado para ser sentenciado el 18 de noviembre y enfrenta hasta 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia; el Subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI; y el agente especial interino a cargo Cory Nootnagel de la Oficina del Inspector General de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, Región Occidental, hicieron el anuncio.

La Oficina de Campo de Los Ángeles del FBI y la Oficina de San Francisco de la OIG de la Junta de la Reserva Federal de la Junta de la Reserva Federal están investigando el caso.

Los abogados litigantes de la Sección de Fraude Kevin Lowell, Tian Huang y Andrew Tyler están procesando el caso.